SIBTsrl

SIBT offre alla Banche la disponibilità di un archivio, constantemente e tempestivamente aggiornato, contentente i nominativi oggetto di provvedimenti restrittivi emanati dalla Commissione dell'Unione Europea.

L'integrazione con le funzionalità Gesbank (controllo all'atto dell'accensione anagrafica e controllo sui beneficiari di disposizioni di bonifico) consente alle aziende di credito di poter adempiere alla normativa di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n.109.

La normativa in argomento è stata illustrata dall'Assocazione Bancaria Italiana con lettera del 3 agosto 2007, prot. LG/4054 al titolo: "Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n.109. Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE".

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